非法集资

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赵某集资诈骗案

添加时间:2013-08-12 19:03 点击:

文某因涉嫌集资诈骗罪被逮捕,被指控2008年至2011年期间明知自己企业亏损经营、无偿还能力的情况下,以扩大生产经营为幌子,以高息为诱饵,向社会上不特定人群大量集资。至案发已查明其非法集资总额为9908万元,涉及受害群众41万元,实际造成受害人损失8030万元。文某伪造会计资料、经济合同、虚构资金用途,又分别从农商行和潍坊商行贷款400万、300万元。文某将绝大部分借款和贷款未投入生产经营。案发后文某资不抵债,无力偿还借款、贷款。
 
 
 
其家属通过互联网找到盛伊恒律师事务所,我们在审查起诉阶段接受委托担任文某的辩护人。通过查阅案卷、会见文某,全面了解案情后,调取了家属掌握的对文某有利的证据材料,及时提及检察机关,与承办检察官沟通,提交了审查起诉阶段辩护意见:辩护人认为文某不构成集资诈骗罪。1、文某开始高息借贷是为了投资自己获得专利的发明技术项目,但因经营不善投资失败,此后为偿还借款本息继续借贷,才陷入连续恶性循环,并且在此过程中一直在通过上新的企业经营项目力图实现扭亏为盈,其不具有非法占有目的。2、文某对外借贷均如实承诺,未采用“诈骗手段”。
 
 
 
经办案部门集体研究,并经过退回侦查机关补充侦查,审查起诉机关最终采纳了辩护人的辩护意见,认为原指控的集资诈骗罪不成立。后审查起诉机关以非法吸收公众存款的较轻罪名向法院提起公诉。法院审理阶段,我们为文某辩护。最终,法院认定被告人文某非法吸收公众存款9500万元,造成损失7100万元,判处有期徒刑八年零六个月。